Gramian-Nik avait mis sur pied un système permettant de blanchir de l’argent provenant d’activités illicites de diverses personnes. Il utilisait un système informel de transfert avec des ramifications au Liban, aux Émirats arabes unis, en Iran, aux États-Unis et en Chine. Il a volontairement omis de déclarer un revenu imposable de plus de 3,2 millions de dollars. Il a été condamné à neuf ans de prison et à 928 000 $ d’amendes.
Frederick Rayman a plaidé coupable pour évasion fiscale. Il a fait des entrées fausses ou trompeuses dans les registres comptables de M. Gramian-Nik. Outre 18 mois de prison et 50 000 $ d’amendes avec sursis, il doit exercer 100 heures de travaux communautaires.
Leur condamnation est le fruit du d’une opération policière conjointe de l’Agence du revenu du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada appelée Projet Collecteur.
