L'administrateur de la société 6004032 Canada inc., Gaby Azar, a été déclaré coupable d’avoir participé à la production de fausses déclarations de taxes pour que la société obtienne des remboursements auxquels elle n’avait pas droit. Cette société est connue sous la raison sociale Gaby Trading.
La société utilisait de fausses factures d’achat que lui remettaient ses prétendus fournisseurs. Le stratagème avait pour but de faire croire, entre autres, que Gaby Trading effectuait de véritables paiements à divers fournisseurs. La société produisait aussi de fausses factures de vente à de soi-disant clients étrangers, et prétendait par la suite avoir exporté les biens acquis de ses fournisseurs.
Ce stratagème lui permettait de produire des déclarations de TVQ et de TPS avec des soldes créditeurs qui lui donnaient droit à des remboursements.
Gaby Azar a été condamné à payer des amendes totalisant 14 000 $ en ce qui concerne la TVQ, et 85 616 $ pour la TPS, et ce dans un délai de 24 mois.
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